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合法注册公司行电信诈骗 虚假信息114查询为真

2018-09-15 07:21      点击:

  湖北省公安厅刑侦总队有关负责人表示,这是该省近年来破获的第三起特大电信诈骗案。与以往不同,此次打掉的诈骗团伙成员大部分来自该省仙桃市,嫌疑人通过合法注册的公司获得网络技术支持平台,且诈骗的整个过程都在境内完成。

  2011年9月29日,正在上班的湖北省荆门市京山县汪女士接到一个“诡异”电话。来电人自称是湖北省公安厅禁毒总队“陈警官”,并告诉汪女士,她的银行账户涉嫌贩毒洗钱,现该案已移交至检察院。

  随后,“陈警官”将电话转接至“省银监局”。一名自称是湖北省银监局“杨科长”的人,称汪女士确实涉嫌一宗“洗黑钱案”,并称目前已成立专案组进行侦查,准备冻结其名下的所有资金。

  为查清事实真相,“杨科长”对汪女士说,要将汪名下的资金全部转到指定的安全账户上,并告知其详情咨询电话。

  为确定这一切不是“骗子”所为,汪女士通过“114”台查询,发现“陈警官”的电话确实是湖北省公安厅禁毒总队的办公电话。为洗清嫌疑,她按对方的要求在ATM机上进行操作,将银行卡上的所有现金转到所谓的“安全”账户上,结果被骗现金5万元。

  无独有偶,京山县警方陆续接到多名被害人的报警。2011年10月8日,荆门市57岁老妇人刘某被骗36万元“血汗钱”;10月19日,京山县55岁退休女职工王某,被同样的手法骗走银行卡上现金10万元。

  案件发生后,京山县警方通过调查了解,发现自2011年7月以来,荆门市范围内发生多起类似诈骗案,涉案总金额100余万元。

  京山县警方通过监控视频,发现了在湖北省仙桃市一台ATM机上取钱的犯罪疑人李某。侦破专班摸清李某的踪迹后,于2011年12月7日将其抓获归案。

  李某的归案打开了破案“缺口”。侦破专班随后在湖北省潜江市又一举抓获了郑某等9名犯罪嫌疑人,缴获作案汽车两辆,作案语音网关两个,作案用的银行卡100多张,打掉以李某为首的电信诈骗犯罪团伙。

  警方随后查明李某团伙的犯罪模式:通过语音网关改号软件日夜拨打用户移动、固定电话,发现目标即按“固定菜单”格式,一步一步逐渐引导受害人步入“陷阱”;对无银行卡的,他们会让受害人去办卡,然后提示受害人按要求在ATM机上操作;为防止计划失败,犯罪嫌疑人还特别提示被害人“千万不要让家人、更不能让朋友知道”,要根据提示按“英文界面”操作,并提供诈骗团伙用来收钱的所谓“国家安全条码”;一旦收到被害人转款,犯罪嫌疑人迅速取出现金转移至其他二三级账户或直接购买黄金首饰等贵重物品。

  通过深挖“上线日,侦破专班在武汉市江汉区发展大道摧毁电信诈骗改号平台,抓获涉案人员杨某等18人,收缴改号服务器两台、电脑5台、用于诈骗活动尚未卖出的的语音网关20台。

  令警方吃惊的是,杨某是合法注册企业“武汉方众电子科技有限公司”的法定代表人,该公司为多个诈骗团伙提供电话改号服务。

  据嫌疑人交代,他们以每台800元至1200元不等的价格将语音网关卖给“下线多万元。上市公司来抄底了?7月A股回购预

  今年4月26日,湖北省警方700余名警力对藏匿在武汉、宜昌、仙桃、天门的16个电信诈骗犯罪窝点的犯罪嫌疑人实施统一抓捕,共摧毁改号平台1处,拨打电线处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人128名。

  至此,由湖北省公安厅牵头组织侦办的“9·29”特大系列电信诈骗案成功告破。

  据介绍,“9·29”案是湖北省警方近年来破获的第三起较大的电信诈骗案。警方称,根据已截获的改号平台数据判断,这一犯罪网络在近一年的时间内,已拨打诈骗电线万次以上,成功作案超过1000起,诈骗他人资金数千万元。

  湖北省公安厅刑侦总队调研员曾国民介绍说,“9·29”案的作案成员以该省仙桃籍人员为主,他们以亲戚带亲戚、邻里带邻里方式结伙,设立窝点进行诈骗犯罪;架设拨打电话窝点、选择落地服务器等所有不法活动都在国内完成;用买来的公民个人信息进行一对一的拨打,提高了作案“准确性”。

  记者了解到,近年来包括湖北省在内的全国多个省市频频发生电信诈骗案。“拨打网络语音电话进行诈骗的犯罪成本非常低,而警方侦破难度又非常大,再加上被害人多为自我防范意识较差的中老年妇女,导致这类案件频频发生。”湖北省公安厅刑侦总队侦查科的王志勇告诉《法制日报》记者。

  王志勇介绍说,由于此类诈骗为“非接触类犯罪”,被害人往往只能提供接到电话的时间、内容及汇款账号,这就给警方“逆向侦查”带来了困难;犯罪嫌疑人所使用号码均为“假号码”,警方只能通过电信运营商并从大量网络虚假信息中进行排查,由于互联网拨打号码的随机性特别强,导致此类案件侦查成本特别高。

  电信诈骗屡禁不绝的根源在于,此类犯罪成本非常低,侦破成本相对较高,加之被害人防范意识差,让不法分子屡屡得手,但电信诈骗分子的作案手法大同小异,并非难以识破,应引起全社会足够注意。